五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】买钻石 -- 橡树村

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家园 大颗钻石交易的另外一个用途

洗钱。

钻石交易基本上都是现金交易,也没人查现金的来源。实际上钻石的交易都是使用美元的,这本身在南非就违法,因为南非外汇基本上还是有管制的,境内禁止其他币种流通。

洗钱的方法,就是在南非带钻石,携带出境,然后在境外出售,钱就转移走了,还能多赚不少。就是不方便出手,大颗钻石在国内银行抵押的价格也接近在南非的购入价格。而携带钻石出境,一两颗的话,可以说是自己的,没人管,数量比较大,南非出境是不管的,国内入境,这东西关税是零,估计也不管。而且,钻石这个东西是碳,机场的检测设备查不出来。

这种洗钱方法,比文物洗钱、艺术品洗钱还方便。

在南非的华人大部分经商,大部分偷税漏税,大部分都低报进口产品价格。南非对现金管理比较严,大额存储需要列明收入来源,很罗嗦的,购买外汇也有限制,于是就有很多人用钻石洗钱。

关键词(Tags): #钻石#洗钱
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