主题：【原创】房产、学历与稳拿 -- 迷途笨狼
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复 del
首先注意到该报告由央行反洗钱监测分析中心课题组完成，完成时间为2008年6月。
其次，“报告建议相关部门应建立合作安排或工作机制实现信息共享，建立反腐败机构互派特派员制度，海关建立反洗钱相关数据查询、通报机制，建立与国外情报机构的交流等方式，完成反洗钱监测任务。”
第三，将洗钱的主要路径进行了描述。
从报告做好到现在，已经三年了，反洗钱检测的各项制度如果落实到位，又该搜集了多少信息啊。另外，连将来你跑路的方式都知道了，你一动，下面人家就知道在哪儿堵你了。
除非又有新招数出来，我倒是很期待，好歹也是创新喔。
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压缩 4 层
🙂新闻 评审委员会：腐败分子向境外转移资产一文失实 rebos 字677 2011-06-17 04:51:53
🙂外逃贪官、携款外逃等报道中数据失实 作者致歉 坤若 字88 2011-06-17 04:20:17
🙂敏感行业和特定人群 4 崔云熙 字292 2011-06-15 04:47:50
🙂这个时候公布精简版
🙂崔大 ，葡萄说的 qingliwang 字48 2011-06-15 05:17:03
🙂我接着葡萄老大说两句：现在的情形好比两个黑帮老大讲数！ 16 膨胀的西红柿 字102 2011-06-15 02:24:15
🙂当年国共有过重庆谈判 mach 字54 2011-06-16 17:27:13
😄果然厚黑 查查 字0 2011-06-16 11:05:43