五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】房产、学历与稳拿 -- 迷途笨狼

共:💬254 🌺767
全看分页树展 · 主题 跟帖
del
家园 这个时候公布精简版

首先注意到该报告由央行反洗钱监测分析中心课题组完成,完成时间为2008年6月。

其次,“报告建议相关部门应建立合作安排或工作机制实现信息共享,建立反腐败机构互派特派员制度,海关建立反洗钱相关数据查询、通报机制,建立与国外情报机构的交流等方式,完成反洗钱监测任务。”

第三,将洗钱的主要路径进行了描述。

从报告做好到现在,已经三年了,反洗钱检测的各项制度如果落实到位,又该搜集了多少信息啊。另外,连将来你跑路的方式都知道了,你一动,下面人家就知道在哪儿堵你了。

除非又有新招数出来,我倒是很期待,好歹也是创新喔。

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河