五千年(敝帚自珍)

主题:莫让浮云遮望眼 -- 不如安静

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家园 洗钱

骗子收到脏钱后会马上化整为零转给十个人,十个人再分别转给十个人,经过n次后再集中转到骗子的账户中。因为涉及的账户人数众多,追查难度、周期极大,这就是洗钱。

这些账户都是真的,为什么会有这么多人参与洗钱,因为都是买来的,身份证、银行卡、U盾是一套,收购价从几百到上千不等,有稳定收入的人不屑挣这个钱,但那些生活穷困的人卖了就卖了,最后就算警察找到这个人也没什么用,因为事不是他干的,钱也不在他身上,系统里的ID和现实中的人对应不上。

通宝推:大爆炸,
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