五千年(敝帚自珍)

主题:整薄熙来一年半黑材料,结果却不堪一击 备份 -- hwd99

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家园 还是有差别的

要看那是什么类型的公司以及汇款的依据和目的。公司不管在谁的控制之下,都是独立法人。不太恰当地比喻,把钱会给儿子跟把钱汇给妈在法律上是不一样的。所以,要看其实质是否导致收款方的实际控制人实际控制了这笔资金。如果这是一家信托公司,那么这笔钱事实上并不在信托公司实际控制人手中,相反,还在汇款人手中。或者是一家普通公司,但是如果是基于某种协议,接收这笔款项并按照一定要求予以处置,也不能简单说就是收款方得到了钱。比如如果协议约定收款方代为购置某房屋并代为管理,在某种条件下返还收益或产权,这就可能只是普通商业交易。

所以,这个里面需要有大量工作去查证才可能揭示其实际情况。但是,中国的刑事诉讼中,辩方一般是没有这个能力做这种事的。

题外话,如果真的是有人想做类似的事情,在结构上完全可以做得更好,一般是通过信托来做。自然人代持股这种设计比较低级,而且风险大。

比如:A与信托公司B签协议,委托管理一笔资金用于在法国购买房屋。信托公司B在维京或某避税港注册公司C,C在加拿大设立D,D在法国设立E。这里面还可以搞得更复杂,但大体路线如此,一般股东关系追溯到B就是尽头了,不可能知道B的信托人是谁。只是现在美国查税差得紧,美国政府现在或许查得到。

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