五千年(敝帚自珍)

主题:如何通过球员买卖洗钱 -- 呆鹅

共:💬40 🌺28
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 我明白你的意思,但是

财务有财务的规定。洗钱的关键在于要把黑钱和白钱混起来,你说企业给1000万(黑钱),这个钱必须有出处。稽查人员要查就可以查出来你这一千万的出处是不是合法,假设你合法收入1个亿,支出9000万,存款2000万,你就得解释这个账面多的1000万。

你要多支出一千万,就必须在自己的帐上先增加1000万合法收入。如果你能给自己账上多增加1000万合法收入,后面就不用洗了。这个钱已经是白的了。

稽查人员调查你,你说不出来你给寺庙的1000万是怎么挣的,这个就已经洗不干净了。

至于说到寺庙,那是没人查他们。

稽查人员直接越过他们找你,最后寺庙给回的那800万你怎么入账呢?关键是要给个合法的名义,你怎么解释有不明来源的800万入你的指定帐户?如果你不能解释寺庙为什么给你这个钱,或者说这个钱依然还是见不得光,那怎么算洗钱了。

洗钱不是这么洗的吧。

要想洗钱,简单的办法就是伪造各种票据,虚构不存在的合同,然后老老实实交了税,就可以了。洗钱方便的地方就是开一系列皮包公司。

洗钱的目的就是为了可以入明帐,你说那种办法不是洗钱,倒是像私吞公司财产吃回扣。

我不是纯粹学会计出身的,但是这种洗法,一定是要被查出来的。按照我的观点,只要肯查,没有查不出来的假账。

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河