主题:如何通过球员买卖洗钱 -- 呆鹅
洗钱用寺庙的话,直接拿1000万黑钱给寺庙,然后开虚假合同,比如 采购, 基建,或者别的什么。。开好发票,缴好税,然后寺庙按合同付款800万。
你收到钱之后,就是合法的了,钱就洗白了。
比如像陈水扁那样的,钱转移出去了,但是依然是黑钱,黑钱你可以用,可以花,但是查起来你说不出来源。
好比说,贪污了1000万,你可以转移到外面去,这笔钱虽然追不回来了,但是依然是黑的。一旦有人追查,就会被追缴。所以,非法转移只是洗钱的预备条件,转移完毕,就开始进行洗钱,你可以在开曼群岛注资200万(白钱,你的积蓄或者借的)开一家公司,然后用这家公司继续运作,然后夸大这家公司的利润,你可以在巴西注册一家网络公司或者私募基金,你的200万作为风投进去,然后一年内你的收益是100%(很多公司的利润高的吓人,大家想想为什么),几年之内你的钱就全成白的了。
TG追缴这笔钱,就需要经过好几个国家,追查很多东西。虽然反洗钱的国际合作有成效,但是这样要花很久。这笔钱很难全要回来了。(为了打击犯罪,很多国家的策略就是,不论什么代价,都不能罪犯得到钱)
中美俄欧之类的大国,将来势必会在反洗钱领域加深合作,去离岸金融中心的黑钱不洗白是上不了岸的。(为什么有犹太人告中国银行)任何收黑钱的离岸银行都会被外国政府列入打击对象的。
至于你说的银行保密法,只不过能保证你的钱在那个地方的银行是安全的(那些地方,银行不会冻结你的账户),但是你只能偷偷拿钱出来花,这些钱很可能不能转移出来(很简单,如果你想把钱转出来,比如从开曼到上海,一旦有这笔钱到了帐,警方和银监会就可以根据反洗钱法处罚上海的银行)
洗钱是为了光明正大的用黑钱,因为黑钱不洗白,永远都是黑钱。
为了离岸金融中心老和黑钱联系起来呢?因为那里监管最少。但是,离岸金融中心不是为了洗钱才存在的,洗钱只是非常副业的副业。
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🙂我明白你的意思,但是 weizhi 字1013 2009-03-26 02:53:56
🙂好象你的方法比较靠谱, 未来的未来 字32 2009-03-26 18:46:34
🙂800万很难查的 呆鹅 字137 2009-03-26 05:12:55
🙂你说的这个是非法转移财产,严格来说也不算洗钱了
🙂您这个似乎还是没明白我的意思 天涯浪子 字231 2009-03-26 17:32:07
🙂那你这个是贪污了 weizhi 字0 2009-03-26 18:18:38
🙂对,洗白钱,国内干的人还真不少。 天涯浪子 字50 2009-03-26 20:19:26
🙂这个说得对 二十年后 字153 2009-03-26 04:32:05