五千年(敝帚自珍)

主题:如何通过球员买卖洗钱 -- 呆鹅

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家园 如何通过球员买卖洗钱

1、要作假必先给人以正规印象,故一定要通过经济公司

2、通过经济公司做局,将球员价格做高(要做到这点一般与球员所属俱乐部也要打好招呼)

3、买进方付款,但不能直接付给对方俱乐部,必须先转交给经济公司(记住:一定要正规,不能象黑社会贩毒一样一手交钱,一手交货)

4、经济公司支付球员正常身价与正常回扣予对方俱乐部(其余交易属对方行为),多余款项以其他名义分批次(很重要,切记)打入第四方公司帐户

5、第四方公司与买人方俱乐部所属集团或投资人有业务往来,于是在正常贸易交易后将货款打入集团或投资人帐户

6、钱干净了

备注:第四方公司不可在买卖双方所属地注册,这个星球上有很多地区是从事这一服务的,比如开曼群岛,比如新加坡

家园 这个沙发花怎么没人抢呢?
家园 没弄懂,黑钱是从哪步进去的?
家园 可以是买人方俱乐部的帐面资金

也可以是俱乐部所属集团公司所划的资金,反正都是体现在帐面上而已。很多时候,洗钱是件很简单的事情,不需要真实的转帐,只需要在帐本上多做几次支出/收入即可

家园 第五步没看懂

5、第四方公司与买人方俱乐部所属集团或投资人有业务往来,于是在正常贸易交易后将货款打入集团或投资人帐户

这样还是会查出问题来啊。比如双方进行的贸易是10根大红果冰棒,第四方公司给买人方10块钱是正常的。如果把黑钱打进去了,付了20块钱,那肯定是有问题啊。谁买2块钱一根的大红果啊。

我对财务一点不懂啊,随便问问。表笑我。

家园 洗钱么就是多弄几台洗衣机,多洗几件衣服!

前提是不要烧断保险丝!

家园 可以交易100根大红果啊

正常交易10根,帐面交易90根,帐不就平了嘛

听过一个传闻,香港新义安控制了全港的小巴运营,然后将每天的保护费打入小巴的收入上,结果还有经济学家就此认为香港的公共交通盈利良好

家园 阿呆完全可以胜任国安部门的工作!

还可以顺一些H盘带回家看看,名曰加班, 还可以领加班费! 呵呵

真是爽阿!全世界都会羡慕阿呆

家园 说个国内现在最流行的洗白钱办法

寺庙。打个比方,要把1千万洗走,就先以企业的名义把1千万捐给寺庙,走明帐。寺庙返回某人800万,走的暗帐,资金来源就是香火钱,这个大部分是现金,是无法监控的。不要小看这香火钱,一个有点名气,大点的庙一年拿一个亿是很轻松的。

家园 这样搞是高手,香港果然是个金融中心,洗钱水平也高!

尤其是投币的车,没有票和款相符的问题。因为投币的公交车很少有人会拿车票,卖出去的票和收入根本不会相等,所以多出很多钱来没人说得清。最妙的是大家都知道投币的车很少人会拿车票,根本抓不到把柄,连税都可以逃一部分吧。

有人售票的就比较麻烦,票和款要符合。

家园 “洗钱”不就是这样么

把钱投到自助洗衣店里

家园 国内还真的很少有自助的洗衣店。

我就是在憨豆里见过。

大学有好像有,不过我到毕业也没有见到。不会说大学里的自助洗衣也是洗钱的吧!

家园 自动洗衣店是“洗钱”的出处

黑钱经洗衣店一“洗”就变白了

家园 这种钱还是能查出来的吧

好比说,你那1000万哪里的?查查你的现金流,税单,库存,合同,只要想查,还是能查出来的。

至于你说的那800万暗帐,明帐做好了以后,你怎么提800万出来,也要给个说法。拿钱的哥们也要解释为什么寺庙要给他800万。

你说来说去都没有讲清楚这个钱怎么洗白了。

家园 看来您没看懂

企业出1000万,那是以做慈善事业为名,白给的,这个寺庙会出具国家统一标准的收据给企业,是可以做帐的。800万是寺庙打到您指定帐号的,由于这800万是平时香火钱,基本为现金,除了庙里自己有本帐,没有人知道他的钱是多少。

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