主题：如何通过球员买卖洗钱 -- 呆鹅
家园 如何通过球员买卖洗钱 1、要作假必先给人以正规印象，故一定要通过经济公司
2、通过经济公司做局，将球员价格做高（要做到这点一般与球员所属俱乐部也要打好招呼）
3、买进方付款，但不能直接付给对方俱乐部，必须先转交给经济公司（记住：一定要正规，不能象黑社会贩毒一样一手交钱，一手交货）
4、经济公司支付球员正常身价与正常回扣予对方俱乐部（其余交易属对方行为），多余款项以其他名义分批次（很重要，切记）打入第四方公司帐户
5、第四方公司与买人方俱乐部所属集团或投资人有业务往来，于是在正常贸易交易后将货款打入集团或投资人帐户
6、钱干净了
备注：第四方公司不可在买卖双方所属地注册，这个星球上有很多地区是从事这一服务的，比如开曼群岛，比如新加坡
家园 嘘！口木教主，这个可不能外传。 俺们日月神教还想通过电影学院滴男女优拍电影洗钱呢。
家园 也很有意思的帖子，喜欢 恭喜：你意外获得【通宝】一枚
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家园 说个国内现在最流行的洗白钱办法 寺庙。打个比方，要把1千万洗走，就先以企业的名义把1千万捐给寺庙，走明帐。寺庙返回某人800万，走的暗帐，资金来源就是香火钱，这个大部分是现金，是无法监控的。不要小看这香火钱，一个有点名气，大点的庙一年拿一个亿是很轻松的。
家园 我也没看懂：） 我理解的洗钱是把黑钱洗白--就您的例子来说应当是把那800万的非合法收入怎么折腾成合法的--否则不是巨额财产来源不明吗？
1000万合法的拿出去，800万回扣回来，这么折腾，就是贪污呗，不是洗钱吧。
家园 这种钱还是能查出来的吧 好比说，你那1000万哪里的？查查你的现金流，税单，库存，合同，只要想查，还是能查出来的。
至于你说的那800万暗帐，明帐做好了以后，你怎么提800万出来，也要给个说法。拿钱的哥们也要解释为什么寺庙要给他800万。
你说来说去都没有讲清楚这个钱怎么洗白了。
家园 看来您没看懂 企业出1000万，那是以做慈善事业为名，白给的，这个寺庙会出具国家统一标准的收据给企业，是可以做帐的。800万是寺庙打到您指定帐号的，由于这800万是平时香火钱，基本为现金，除了庙里自己有本帐，没有人知道他的钱是多少。
- 复 看来您没看懂
家园 我明白你的意思，但是 财务有财务的规定。洗钱的关键在于要把黑钱和白钱混起来，你说企业给1000万（黑钱），这个钱必须有出处。稽查人员要查就可以查出来你这一千万的出处是不是合法，假设你合法收入1个亿，支出9000万，存款2000万，你就得解释这个账面多的1000万。
你要多支出一千万，就必须在自己的帐上先增加1000万合法收入。如果你能给自己账上多增加1000万合法收入，后面就不用洗了。这个钱已经是白的了。
稽查人员调查你，你说不出来你给寺庙的1000万是怎么挣的，这个就已经洗不干净了。
至于说到寺庙，那是没人查他们。
稽查人员直接越过他们找你，最后寺庙给回的那800万你怎么入账呢？关键是要给个合法的名义，你怎么解释有不明来源的800万入你的指定帐户？如果你不能解释寺庙为什么给你这个钱，或者说这个钱依然还是见不得光，那怎么算洗钱了。
洗钱不是这么洗的吧。
要想洗钱，简单的办法就是伪造各种票据，虚构不存在的合同，然后老老实实交了税，就可以了。洗钱方便的地方就是开一系列皮包公司。
洗钱的目的就是为了可以入明帐，你说那种办法不是洗钱，倒是像私吞公司财产吃回扣。
我不是纯粹学会计出身的，但是这种洗法，一定是要被查出来的。按照我的观点，只要肯查，没有查不出来的假账。