主题：如何通过球员买卖洗钱 -- 呆鹅

财务有财务的规定。洗钱的关键在于要把黑钱和白钱混起来，你说企业给1000万（黑钱），这个钱必须有出处。稽查人员要查就可以查出来你这一千万的出处是不是合法，假设你合法收入1个亿，支出9000万，存款2000万，你就得解释这个账面多的1000万。

你要多支出一千万，就必须在自己的帐上先增加1000万合法收入。如果你能给自己账上多增加1000万合法收入，后面就不用洗了。这个钱已经是白的了。

稽查人员调查你，你说不出来你给寺庙的1000万是怎么挣的，这个就已经洗不干净了。

至于说到寺庙，那是没人查他们。

稽查人员直接越过他们找你，最后寺庙给回的那800万你怎么入账呢？关键是要给个合法的名义，你怎么解释有不明来源的800万入你的指定帐户？如果你不能解释寺庙为什么给你这个钱，或者说这个钱依然还是见不得光，那怎么算洗钱了。

洗钱不是这么洗的吧。

要想洗钱，简单的办法就是伪造各种票据，虚构不存在的合同，然后老老实实交了税，就可以了。洗钱方便的地方就是开一系列皮包公司。

洗钱的目的就是为了可以入明帐，你说那种办法不是洗钱，倒是像私吞公司财产吃回扣。

我不是纯粹学会计出身的，但是这种洗法，一定是要被查出来的。按照我的观点，只要肯查，没有查不出来的假账。

呆鹅举的例子 应该属于资产转移 只要通过第三方转移到那些什么群岛 基本就没法走合法途径查了 尤其是以TG现在的影响力

本例如果改成卖出球员 倒是可以解释为洗黑钱

除了瑞士，还有很多国家和地区是有银行保密法的，以假名在那里开个户，再让寺庙把800万打入帐户，除非从寺庙的帐上查，否则只有天知地知，庙知我知

洗钱用寺庙的话，直接拿1000万黑钱给寺庙，然后开虚假合同，比如 采购， 基建，或者别的什么。。开好发票，缴好税，然后寺庙按合同付款800万。

你收到钱之后，就是合法的了，钱就洗白了。

比如像陈水扁那样的，钱转移出去了，但是依然是黑钱，黑钱你可以用，可以花，但是查起来你说不出来源。

好比说，贪污了1000万，你可以转移到外面去，这笔钱虽然追不回来了，但是依然是黑的。一旦有人追查，就会被追缴。所以，非法转移只是洗钱的预备条件，转移完毕，就开始进行洗钱，你可以在开曼群岛注资200万（白钱，你的积蓄或者借的）开一家公司，然后用这家公司继续运作，然后夸大这家公司的利润，你可以在巴西注册一家网络公司或者私募基金，你的200万作为风投进去，然后一年内你的收益是100%（很多公司的利润高的吓人，大家想想为什么），几年之内你的钱就全成白的了。

TG追缴这笔钱，就需要经过好几个国家，追查很多东西。虽然反洗钱的国际合作有成效，但是这样要花很久。这笔钱很难全要回来了。（为了打击犯罪，很多国家的策略就是，不论什么代价，都不能罪犯得到钱）

中美俄欧之类的大国，将来势必会在反洗钱领域加深合作,去离岸金融中心的黑钱不洗白是上不了岸的。（为什么有犹太人告中国银行）任何收黑钱的离岸银行都会被外国政府列入打击对象的。

至于你说的银行保密法，只不过能保证你的钱在那个地方的银行是安全的（那些地方，银行不会冻结你的账户），但是你只能偷偷拿钱出来花，这些钱很可能不能转移出来（很简单，如果你想把钱转出来，比如从开曼到上海，一旦有这笔钱到了帐，警方和银监会就可以根据反洗钱法处罚上海的银行）

洗钱是为了光明正大的用黑钱，因为黑钱不洗白，永远都是黑钱。

为了离岸金融中心老和黑钱联系起来呢？因为那里监管最少。但是，离岸金融中心不是为了洗钱才存在的，洗钱只是非常副业的副业。

公司的财务制度决定你无法从公司直接提取现金，必须要有相关凭证。于是比如你打算慢慢把公司的钱往自己口袋里装，我这个方法就是最简单而有效的办法。您说了。举例中这800万是庙宇用现金方式直接给到你账户下，本来这笔钱就不存在于任何公开账户上。

在中国.还有一个罪叫财产来源不明.

洗黑钱现在还是以开夜总会等娱乐场所为主，现金流大。